В Алматы суд вынес приговор учредителям финансовой пирамиды

В Алмалинском районном суде города Алматы провозглашен приговор учредителям финансовой пирамиды Р.Зиатдинову, И.Зиатдинову, А.Черненко Ж.Шакировой, К.Мухамедиеву, преданных суду по обвинению в создании и руководстве финансовой (инвестиционной) пирамидой в преступной группе, с привлечением денег или иного имущества в особо крупном размере, а также мошенничестве преступной группой в особо крупном размере.

Подсудимые Р.Зиатдинов, И.Зиатдинов, вступив в предварительный сговор с гражданами Российской Федерации Р. и Д., открыли в Алматы Товарищество с ограниченной отвественностью «ФинСтатус». С июля 2015 года преступной группой произведена перерегистрация ТОО «ФинСтатус» на А.Черненко, который являлся первым руководителем и единственным учредителем данного ТОО.  В период с декабря 2014 года по февраль 2016 года ТОО «ФинСтатус» осуществляло деятельность, заключавшуюся в принятии от клиентов, имеющих кредиты в банках второго уровня, денежных средств в размере 40 процентов от суммы полученного кредита, с принятием обязательств по погашению полной суммы займа с вознаграждением банка. При этом самим ТОО «ФинСтатус» не осуществлялась  какая-либо коммерческая деятельность, направленная на получение дохода, за счет которой предприятие могло бы исполнить принятые на себя обязательства по погашению кредитов клиентов. Основная часть незаконно полученных от клиентов денежных средств выводилась со счетов и кассы ТОО «ФинСтатус» участниками преступной группы для личных нужд, и только часть направлялась на ежемесячное погашение кредитов, с целью создания видимости исполнения принятых обязательств, для привлечения денежных средств от новых клиентов. Деятельностью ТОО «ФинСтатус» в лице Р.Зиатдинова,  И.Зиатдинова, А.Черненко клиентам причинен материальный ущерб на общую сумму 657 469 224 тенге.

Помимо этого в октябре 2015 года Р.Зиатдинов, И.Зиатдинов, Ж.Шакирова, вступив в преступный сговор открыли и зарегистрировали ТОО «ПрофитГруп» в г.Алматы. ТОО «ПрофитГруп», занимавшееся аналогичной деятельностью под руководством К. Мухамедиева, причинила клиентам материальный ущерб на общую сумму 27 862 313 тенге.

Приговором суда все пятеро лиц признаны виновными совершении преступлений, предусмотренных ст. 217 ч.3 п.п. 1,2, ст. 190 ч.4 п.п. 1,2, ч.3 п.п. 1,2 Уголовного кодекса Республики Казахстан и в соответствии со ст. 58 ч. 3 УК РК путем поглошения мнее строгого наказания более строгим им окончательно назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы, с конфискацией имущества, с лишением права заниматься финансовой деятельностью сроком на пять лет. Отбывать наказание осужденным предстоит в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.